公司治理 - 选举李苒洲为第四届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意将2023年度利润分配预案提交审议[2] - 同意将2023年度内部控制自我评价报告提交审议[4] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2023年无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[9] - 同意公司2024年度向银行申请授信额度[11] - 公司使用不超20000万元闲置自有资金现金管理[13] - 通过2024年度董事等薪酬方案[15][18] - 同意公司2023年度计提资产减值准备[20] - 通过2024年度日常关联交易预计议案[22]