北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人 在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 届董事会独立董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席 会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对 ...