第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-028 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知 及补充通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、高 菁女士、罗妙成女士、温长煌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董 事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的经营状况，不存 ...