内部控制评价 - 公司于2023年12月31日开展内部控制评价工作[2][17] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2023年度修订完善内部控制相关制度，执行良好[21] - 制定《资金管理》等多项制度规范公司行为[12][15] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系建设，强化内控意识[21] 公司治理 - 建立以股东大会等为主要框架的治理结构[7] - 设立审计部负责内部审计工作，对董事会负责[12] 发展战略 - 坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”战略[11] 企业文化 - 秉承“科技报国、服务社会”理念，倡导团结等精神[11] 人事管理 - 建立科学人事管理制度，重视员工培训和后续教育[11] 项目管理 - 建立完善的项目管理体系和流程[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥3%为重大缺陷等[18] - 非财务报告内控直接经济损失≥3%为重大缺陷等[18]