证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-023 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独 立董事暨调整部分下属专门委员会成员的议案》，由于独立董事赵亚娟女士辞职，导 致公司董事会成员低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定补选独立董事一名，并调整董事会下设有关专业委员 会成员。现将相关信息公告如下： 一、关于公司补选董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第四 ...