证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-059 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日 15:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特 殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公 ...