报告合规情况 - 2024年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[6] - 2023年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[5] - 2023年度募集资金存放与使用报告编制合规，无违规情况[10] 报告审议情况 - 2023年度董事会工作报告获审议通过，尚需股东大会审议[3] - 2023年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，尚需股东大会审议[7] - 2023年度拟不进行利润分配，预案尚需股东大会审议[9] 资金相关 - 2024年独立董事薪酬确定为9万元/年[13] - 2024年度公司及下属公司拟申请不超40亿元综合融资授信额度，为子公司21亿元授信额度提供担保[17] - 公司拟使用自有资金向深圳兆能提供不超15亿元财务资助[20] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 其他事项 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用待协商[16] - 同意变更部分募集资金投资项目实施地点，不影响项目实施和股东利益[22][23] - 同意对六项制度进行修改，制订一项制度，部分议案需提交股东大会[24] - 同意聘任戴雯雯为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[33] - 同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[34]