会议信息 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 会议通知于2024年4月13日送达全体董事[2] - 公司拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[20] 股本与注册资本 - 2022年相关事项完成后，总股本增至102,958,378股，注册资本增至102,958,378元[16] 议案情况 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][8][11][13][16] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案需三分之二以上表决权通过[8][16] - 《公司董事薪酬待遇的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[13] - 《公司高级管理人员薪酬待遇的议案》关联董事回避，5票同意通过[14] - 《修订〈独立董事议事制度〉的议案》需提交股东大会审议[17] - 《修订〈董事会议事制度〉的议案》需提交股东大会且三分之二以上表决权通过[18] 人员调整 - 第四届董事会审计委员会成员调整[15] 津贴与薪酬 - 2023年度独立董事津贴为8.4万元/年（含税）[13]