董事会会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事可提议召开临时会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[8] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未亲自且不委托出席应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 董事会决议表决 - 表决实行一人一票[19] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[23] - 董事回避时按特定规则表决[24] 利润分配与提案审议 - 原则上依审计财报进行利润分配[26] - 提案未通过短期内不再审议[26] - 部分董事可要求暂缓表决[26][27] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 规则经股东大会通过生效及修订[33] - 会议档案由董事会秘书保存[39] - 决议公告按规定办理且需保密[30][31] - 规则中部分表述含或不含本数规定[34]