会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议规则 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权部分需全体过半数同意[8] 会议安排 - 不定期召开，提前三日通知，紧急可口头通知[10] 会议举行 - 三分之二以上出席方可举行，决议需全体过半数通过[11] 其他规定 - 记录保存十年，公司提供条件并承担费用，出席者有保密义务[12][14]