董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人拟发生交易金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[10] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[18] - 三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和2日通知[21] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[26] 会议形式与决议 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[29] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数同意；担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足3人，提交股东大会审议[38] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[43] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[44] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案及表决等内容[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[48] - 董事会会议档案保存期限为10年[52] 制度相关 - 制度未尽事宜按中国证监会等相关规定执行[53] - 规则中“以上”包括本数[54] - 规则经股东大会批准后生效[55] - 规则由公司董事会负责制定、修改和解释[56]