业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 未来展望 - 公司将在ATP列控系统、大数据方向进行业务拓展[5] 公司治理 - 公司建立了“三会一层”法人治理结构[4] - 公司对资金使用有严格授权审批程序[8] - 公司制定存货管理制度控制关键环节[10] - 公司对销售多环节作出明确规定[12] 行业贡献 - 公司参与多项行业标准起草和制定[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报金额＜营业收入1%为一般缺陷，1%≤错报金额＜2%为重要缺陷，错报金额≥营业收入2%为重大缺陷[22][24][28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额＜资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报金额＜1%为重要缺陷，错报金额≥资产总额1%为重大缺陷[23][24][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷评价定量标准执行[27][28] 内控特征 - 财务报告内控重大缺陷特征包含董事等违反法规、财务报告重大差错更正等[25] - 财务报告内控重要缺陷特征包含未规范董监高行为、非常规交易无控制机制等[26] - 非财务报告内控重大缺陷特征包含经营活动严重违法、决策程序重大失误等[28] - 非财务报告内控重要缺陷特征包含违反法规受轻微处罚、决策程序一般失误等[29][30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[31] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[32] - 保荐机构认为公司已建立内控体系，在重大方面保持了有效内部控制[35] 公司使命愿景 - 公司使命是用先进科技使轨道交通更加安全、高效[6] - 公司愿景是成为值得信赖的持续自主创新的轨道交通科技企业[6]