会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十二次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13] - 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》表决同意2票，关联监事回避，需提交股东大会审议[15] - 监事会同意2024年日常性关联交易额度事项，表决同意3票[16] - 公司制定2024年度监事薪酬计划，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[17] 项目调整 - 公司将募投项目“规划设计智能化建设项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月，监事会同意延期，表决同意3票[18] 激励计划 - 监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整，表决同意3票[19] - 因2名激励对象离职、2023年度业绩未达标，公司将对60名激励对象289,350股限制性股票进行回购注销，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[21] - 监事会同意公司作废部分限制性股票，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[23] 报告与规划 - 监事会认为《2024年第一季度报告》真实准确完整，表决同意3票[24] - 监事会同意《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，议案需提交股东大会审议，表决同意9票[26]