业绩总结 - 2023年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[27] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[37] 用户数据 - 截至2023年12月31日公司员工899人，其中博士9人，硕士277人[18] - 截至2023年12月31日公司拥有教授级职称者13人，高级职称75人，中级职称182人[18] - 截至报告期末公司员工在国内外学术期刊和学术会议发表论文累计达465余篇[21] 未来展望 - 2024年度公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[37] 其他新策略 - 2023年公司基本完成财务管理体系标准化工作[15] - 公司于2023年6月26日召开会议审议通过调整组织架构议案[11] - 公司致力于建设学习型组织，完善绩效考核体系吸引和留住人才[17] 内部控制 - 公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价中营业收入错报≥经营收入总额的2%为重大缺陷，1%≤错报＜2%为重要缺陷，错报＜1%为一般缺陷[29] - 财务报告内部控制缺陷评价中资产总额错报≥资产总额的1%为重大缺陷，0.5%≤错报＜1%为重要缺陷，错报＜0.5%为一般缺陷[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形包括违反法规、决策失误等6种[33] - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] 运营管理 - 公司按月举行生产经营例会安排经营和项目管理事宜[17] - 公司于2023年8月举办“蕾奥15周年业务交流会”[17] - 公司严格按《公司采购管理制度》等规范采购，防范采购环节风险[19] - 公司严格按《公司信息化工作管理制度》保障信息化工作开展[24] - 公司对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[24] 资质情况 - 公司已取得城乡规划甲级、风景园林甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、市政工程（桥梁工程、道路工程）专业乙级和土地规划机构丙级资质[20] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[39] - 保荐机构对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议[39]