董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律 程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议， 审议通过了《选举公司第七届董事会非独立董事》、《选举公司第七届董事会独立董 事》的议案。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名夏军先生、欧阳志坚 先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 提名孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的1/2。上述候选人的简历见附件。 3名独立董事候选人中，孙自愿先生为会计专业人士。边疆先生、郭楚文先生均已 取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人孙自愿先生 ...