杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)以及《上市公司监管指引第 3 号--上市 公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》相等相关法 律法规的要求，结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副董事长由二 名调整为一名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一〇八条 董事会由九名董事组成， | 第一〇八条 董事会由九名董事组成，其中三名为 | | 其中三名为独立董事；设董事长一名， | 独立董事；设董事长一名，副董事长一名 ...