会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月24日召开，8位董事全部出席[2] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议，部分已通过审计委员会会议审议[7][10][17][21][30] - 董事会决定2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[110] 财务分配 - 公司拟以108,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.98元，合计派2,138.40万元[18] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构[27] 薪酬方案 - 公司董事2024年度薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议[31] - 公司制定高级管理人员2024年度薪酬方案，5票同意通过[33] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3.90亿元闲置募集资金现金管理，不超2.00亿元人民币、2000万美元闲置自有资金买理财，期限不超十二个月[34] 授信担保 - 公司及子公司向银行申请综合授信不超16.00亿元，公司为子公司提供不超4.75亿元担保[38] 套期保值 - 公司及子公司拟开展不超4500万美元或等值外币金融衍生品套期保值业务，期限不超十二个月[43] 项目调整 - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额调至46037.00万元，“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”延期至2026年7月12日[45] 制度修订 - 多项制度修订议案8票同意通过，部分需提交公司2023年年度股东大会审议[64][65][67][69][71][73][74][76][78][79][81][82][85][86][88][89][91][93][95][97][99][101][104][106][108][112] 报告审议 - 公司董事会认为2024年第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[107] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》通过第三届董事会审计委员会第十次会议审议[109] 决议公布 - 公司公布第三届董事会第十三次、审计委员会第十次、战略委员会第四次、薪酬与考核委员会第三次会议决议[113]