公司治理 - 董事会8名成员，含1名董事长、3名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会，三个主任委员为独立董事[7] - 监事会3名监事，含1名职工代表监事，设主席1名[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 制定《财务管理制度》，配备专业财会人员[10] - 推进ERP系统上线，实现产供销线上流程一体化[11] - 定期编制季报，聘请专业会计师进行年度审计[11] - 设专职人员管理货币资金，岗位分离[11] - 建立采购等多项制度[11] - 无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 建立风险评估和应急机制[13] - 建立信息系统和沟通机制[14][15] - 建立多项控制程序[16][17][18] - 定期评价内控并纠正偏差[19] - 区分财务与非财务报告确定内控缺陷认定标准[20][21] - 2023年度未发现重大和重要内控缺陷[22] 其他事项 - 2023年被评为节水标杆企业，捐赠20余万元[12] - 2023年收到深交所和浙江证监局监管函[23] - 涉及半年度募集资金账户误操作，无损失挪用[23] - 保荐机构认为内控符合法规，评价报告基本反映情况[25]