会议与决策 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会2次，独立董事均全勤出席[4][5] - 2023年审计委员会多次审议报告议案并同意[6][7] - 2023年薪酬与考核委员会审议薪酬议案并同意[7] - 2023年提名委员会同意提名戴喜燕为财务总监[7] - 2023年战略委员会同意投资建设泰国生产基地[7] 关联交易与审计 - 2023年预计与关联企业发生含税金额640.80万元关联交易[15] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[18] 人员聘任与薪酬 - 2023年聘任戴喜燕为财务总监[19] - 2023年确认2022年度董监高薪酬并制定2023年度薪酬方案[20] 报告披露与独立董事工作 - 2023年按时编制并披露定期报告[16] - 2023年独立董事进行5次现场调研[11] - 2023年独立董事与内部审计、年审事务所日常沟通[10] - 2023年独立董事关注公司经营财务、信息披露[11][13]