证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-020 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券 ...