证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-024 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意 见》，以及各位独立董事提交的《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名， ...