证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-048 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2023年 12月 8日召开第一届董事会第三十六次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名马 增龙先生、张京涛先生、王辉先生、马英女士为公司第二届董事会非独立董事 候选人；提名冯泽辉先生、唐都远先生、曾晓亮先生为公司第二届董事会独立 董事候选人（以上董事候选人简历详见附件），其中曾晓亮先生为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为 上述非独 ...