会议信息 - 惠柏新材第四届董事会第二次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月22日14:30召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[20] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》表决同意5票[16] - 公司为全资子公司应付货款提供担保表决同意6票，需提交股东大会审议[17] - 公司及子公司拟申请银行授信额度表决同意9票，需提交股东大会审议[18][19] 信息披露 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等公告在巨潮资讯网披露[16][17][19][20] 审议情况 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》经相关会议审议通过，无需提交股东大会[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》等经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过[17][18][19]