证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第 二届监事会的选举工作。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及 第二届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2023 年年度股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议，公 司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员会、战略 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会 一致。具体组成 ...