董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需取得证券交易所颁发的资格证书[6] - 近三十六个月受相关处罚或谴责等人士不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[16] - 解聘或辞职应3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] - 出现规定情形1个月内解聘[16] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[19] - 核对出席股东会股东资格[20] - 协助召集并召开股东会[21] - 做好股东会会议记录并公告决议[21] - 负责公司信息披露工作[22] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[17] - 聘任时签订保密协议[17] - 离任前接受审查并移交事项[18] - 细则由董事会制定、解释并适时修改[27]