股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司与关联方超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[12] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项需提交股东会审议[17] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求等情形发生时，应在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内书面反馈[22][23] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[28] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[34] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[37] 提案与候选人规则 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人提案[30] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[30] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非职工代表出任的监事候选人提案[31] 股东会表决规则 - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，审议重大事项对中小投资者表决单独计票[56] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[63] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[76] - 公司控股股东等不得损害中小投资者合法权益，决议违法可60日内请求法院撤销[77] - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计10％以上[79] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元[80] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元[80] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元[80] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元[80] - 公司其他对外担保行为股东会授权董事会批准，需三分之二以上董事同意[81] - 股东会授权董事会审批关联交易按相关制度执行[81] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式、事项明确等原则[81] - 本议事规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[84][85]