证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-064 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日 15:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内 ...