上市与股份 - 公司于2024年6月26日在深交所上市，发行19,029,382股[4] - 公司注册资本7,611.7527万元，股份总数7,611.7527万股[5][13] - 天津源一、文迪、戒盈及Q&M AIDITE分别持股27.43%、18.92%、5.40%、48.25%[13] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份不得超已发行股份总数的10%[18] - 股票每股面值1元[13] 股份转让与交易 - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决议 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[32] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[34] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须股东会审议[37] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例须提交股东会审议[37][38] - 重大关联交易须提交股东会审议[39] 股东会相关程序 - 收到提案后2日内发出股东会补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[52] - 股东会网络投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔有要求[55] - 股东会延期或取消需公告说明原因[56] - 会议记录保存10年[65] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 连续12个月内购买、出售重大资产等超公司资产总额30%需特别决议[71] - 分拆所属子公司上市等提案需多重2/3以上通过[72] 股东投票权与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[73] - 董事会、3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[74] - 监事会、3%以上股份股东有权提名股东代表监事候选人[74] - 1%以上股份普通股股东可提出临时提案[77] 利润分配 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[80] - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 现金分红比例有不同阶段要求[144][146] - 满足条件原则上至少每年分配利润，年度股东会通过后2个月内进行[148] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任高管的董事不超董事总数的1/2[85] - 董事会2日内披露董事辞职情况[88] - 公司2个月内完成董事补选[90] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[94] - 董事会有权决定满足一定条件的交易[99] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集要求[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[107] - 董事会审议担保事项须经出席会议董事的2/3以上通过[108] - 董事会会议记录保存10年[112] 总经理与交易决策 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[117] - 交易涉及资产总额等多项指标低于一定比例由总经理决定[118][119] 监事会相关 - 最近2年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不超监事总数的1/2[127] - 监事每届任期3年[129] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 信息披露与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或续聘由股东会决定[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[172] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[165][166][167] - 公司因特定原因解散有公示和解散程序[172] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[174] - 控股股东定义[183] - 本章程自股东会审议通过之日起生效并实施[186]