公司基本信息 - 公司前身爱迪特有限于2007年3月15日设立,2016年8月11日整体变更为股份有限公司[22] - 董事会由九名董事组成,含三名独立董事,下设四个专门委员会[20][21] - 控股股东为天津源一,实际控制人为李洪文,近两年未变更[50] 上市相关 - 拟申请首次公开发行A股并在深交所创业板上市[6] - 已聘请中信建投提供保荐服务,北京市中伦律师事务所担任专项法律顾问[21][10] - 本次拟公开发行不超过19,029,382股,发行后股本总额不低于3,000万元[33][153] 财务业绩 - 2019 - 2021年营业收入分别为299,164,703.73元、361,630,627.38元、545,284,216.41元[165] - 2019 - 2021年主营业务收入分别为298,490,072.75元、361,193,648.72元、544,965,088.67元[165] - 2020 - 2021年净利润分别为4,462.16万元、5,173.35万元,累计超5,000万元[153] 资产与股权 - 截至法律意见书出具日,股份总数为57,088,145股,注册资本及实收资本均为5,708.8145万元[33][152] - 各股东所持股份无质押、冻结,无信托持股及对赌协议[53][54][55] - 2021年以3.69万元收购纳极门诊100%股权,收购全民爱迪特6084155股,总价122460000元[173][178] 业务与资质 - 主营口腔修复材料及数字化设备业务,收入主要源于主营业务[58] - 获FDA认证、日本医疗器械外国制造商注册证等多项资质[163] - 已建立完善经销商管理制度[61] 知识产权 - 截至报告期末,拥有62项境内注册商标、22项国际商标、33项专利权等[70] - 更新期间新增6项境内商标、6项境内专利权[184][187] 关联交易与担保 - 2022年确认2018 - 2021年9月30日关联交易公允[181] - 李洪文为爱迪特担保10000000元,担保期已履行完毕[178] 租赁与合同 - 截至法律意见书出具日,租赁主要房产15处[73] - 截至补充法律意见书出具之日,有5份重大采购合同[195] 其他应收应付款 - 截至2021年12月31日,其他应收款余额前5名合计922,340.95元,坏账准备448,437.05元[199] - 截至2021年12月31日,其他应付款合计为5,353,888.29元[199]
爱迪特:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书