外包业务分类 - 公司外包业务分为科研生产、售后服务等五类[4] 外包管理部门职责 - 外包总归口管理部门负责落实要求、制度建设等工作[6] - 外包归口管理部门按业务范围建立制度并监督执行[7] - 外包需求部门负责申报需求计划和申请单一来源外包[8] - 外包计划部门负责下达或审批计划并监督执行[8] - 外包实施部门承担各类外包业务并按制度开展工作[8] - 外包验收部门负责组织外包产品和服务的检验验收[12] 监督查处部门职责 - 纪检机构受理查处外包违规违纪问题线索[13] - 审计部门将外包业务执行情况纳入内部审计范畴[13] 外包管理理念与体制 - 倡导树立供应链管理理念，推动外包管理从价格驱动向价值驱动转变[17] - 建立“管理、执行和监督三分离”的外包管理体制[17] 外包活动原则 - 外包活动应遵循集中统一、分类分级、预算控制等九项原则[17][18][19] 外包实施管理 - 外包实施管理需建立统一工作标准，明确多项具体要求[21] - 外包需求部门应编制、审批并申报需求计划，可集中或紧急申报[22] - 外包实施部门汇总需求计划后编制实施计划，可免编或启动紧急流程[23] - 外包方式多样，鼓励采用框架协议等为主的方式，严控单一来源外包比例[24][25] 外包验收与评价 - 外包验收结果作为供方绩效评价关键依据之一[27] 外包文件保存 - 未纳入信息系统的外包实施文件保存期限至少五年[28] 外包信息化建设 - 加强公司外包信息化系统建设，实现外包管理全程追溯[32] 外包监督机制 - 建立外包监督管理联动机制，涵盖纪检、内部、供方、社会监督[34] 外包人员管理 - 外包从业人员应遵守法规，重要岗位实施轮岗制度[35] - 落实外包领域领导干部“一岗双责”，将从业情况作为评定依据[35] 廉洁风险防控 - 建立外包岗位廉洁教育机制，开展廉洁风险教育[35] - 开展外包工作廉洁风险检查，建立预警机制[35] 外包奖惩规定 - 根据年度外包节支额和降本效果按规定奖励[36][37] - 外包制度应对过程问题制定处罚规定[37] 制度管理 - 规定由公司外包总归口管理部门负责管理、修订和解释[39] - 规定经党委会前置研究、董事会审议通过，董事长签发发布[39] - 规定自发布之日起实施[39]