会议安排 - 公司第五届董事会2024年第七次会议通知于10月9日送达，10月23日现场表决召开[3] - 会议应到董事7名，实到6名，1名委托出席[3] 议案批准 - 批准《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，7票赞成[4] - 批准《关于股份公司高管人员2023年度薪酬兑现及2024年度基本年薪方案的议案》，7票赞成[7] 审核意见 - 董事会审计与风险管理委员会同意《公司2024年第三季度报告》审核意见[6] - 董事会薪酬委员会同意高管薪酬方案审核意见[8]