中铁装配:第四届董事会第十八次会议决议公告
会议情况 - 公司2024年第三届董事会第十八次会议于10月23日召开,9名董事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][3] 审计变更 - 同意2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4] - 2024年度财务报告审计费130万、内控审计费30万,共160万[4][5] 股东大会 - 同意年末前召开2024年第二次临时股东大会[9]
会议情况 - 公司2024年第三届董事会第十八次会议于10月23日召开,9名董事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][3] 审计变更 - 同意2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4] - 2024年度财务报告审计费130万、内控审计费30万,共160万[4][5] 股东大会 - 同意年末前召开2024年第二次临时股东大会[9]