募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股发行价22.88元，募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] - 截至2024年9月30日，上海帝福和惠柏研发总部项目合计已使用募集资金14114.22万元[5] 项目调整 - 公司拟将上海帝福项目未使用的1.347566亿元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[6] - 公司拟取消2吨量子点和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] 项目情况 - 上海帝福项目规划总投资1.8亿元，达产年预计销售收入11.1676亿元，利润总额8319.32万元[9][10] - 上海帝福项目中部分生产项目已建成，累计使用募资约4665.80万元，未使用余额1.347566亿元[10] - 新增8.2万吨项目总投资4亿元，调整后拟投入募集资金1.347566亿元[7] - 珠海惠柏取得44376.70平方米工业用地使用权，用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 新项目规划用地44376.70平方米，总建筑面积约33525.70平方米[14] - 项目建成达产后年产新型电子专用材料8.2万吨，一期年产量6.02万吨[14] - 项目总投资40000.00万元，拟以募集资金投入13475.66万元[15] - 项目预计达产年营业收入214500万元（含税）[27] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[27] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[27] 审批情况 - 董事会会议表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[8] - 2024年10月22日公司监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[29] - 本次变更尚需股东大会审议[2][8] 其他信息 - 珠海惠柏注册资本13500万元，公司持股100%[17] - 公司将开发新产品，拓展应用领域[25] - 公司制定采购策略，锁定原材料价格，控制采购成本[25] - 公司将完善内部组织结构和制度，引进专业人员，布局自动化管理系统[26]