合作协议 - 2024年10月23日公司与中广核订立2025 - 2027年三份框架协议及2022 - 2024年技术支持与维修服务框架协议的补充协议[3] - 2025 - 2027年综合服务框架协议中，中广核集团向公司提供餐饮等服务，公司向中广核集团提供物业租赁等服务[15] - 2025 - 2027年技术支持与维修服务框架协议及补充协议中，双方互相提供多种技术支持与维修服务[15] - 2025 - 2027年委托管理框架协议中，公司代表中广核对委托管理目标公司进行管理[15] 中广核数据 - 中广核注册资本1487337万元人民币，国务院国资委、广东恒健投资、全国社保基金理事会持股比例分别为81%、10%、9%[8] - 截至2023年12月31日，中广核清洁能源在运总装机容量8696.0万千瓦[9] - 截至2023年12月31日，中广核总资产10008.54亿元，净资产3074.68亿元；2023年营业总收入1498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元[10] - 截至2024年6月30日，中广核总资产10294.87亿元，净资产3132.32亿元；2024年上半年营业总收入738.19亿元、利润总额163.51亿元、净利润136.04亿元[10] 关联交易金额 - 2025 - 2027年综合、技术支持与维修、委托管理服务关联交易年度最高金额均为56.55亿元[16][17] - 2024年接受中广核集团技术支持与维修服务最高年度款项由23.03亿元调增为36.60亿元[18] - 2024年向中广核集团提供技术支持与维修服务最高年度款项由1.86亿元调增为3.70亿元[18] - 2023年中广核集团（除下列公司外）关联交易实际发生额28.51亿元，占同类业务比例2.11%，与已批准上限差异99.69%[18] - 2023年中广核服务集团有限公司关联交易实际发生额3.74亿元，占同类业务比例0.28%，与已批准上限差异71.51%[19] - 2023年北京广利核系统工程有限公司关联交易实际发生额7.31亿元，占同类业务比例0.54%，与已批准上限差异54.03%[19] - 2023年委托管理框架协议关联交易实际发生额0.06亿元，占同类业务比例0.00%，与已批准上限差异40.00%[19] - 2023年综合服务、技术支持与维修服务关联交易合计实际发生额39.62亿元，占同类业务比例2.93%，与已批准上限差异83.39%[19] - 2024年截至披露日中广核集团关联交易已发生金额为27.62亿元[17] - 2024年1月1日至10月23日，与中广核集团非金融关联交易总金额为209.59亿元[35] - 2024年1月1日至10月23日，就结算等金融服务支付给中广核集团金额为0.01亿元[35] - 2024年1月1日至10月23日，向中广核集团存入存款最高每日结余及利息收入为227.92亿元[35] - 2024年1月1日至10月23日，中广核集团提供给公司贷款最高每日结余为221.63亿元[35] 服务利润率 - 《2025 - 2027年综合服务框架协议》后勤等少量服务利润率通常在10%左右[22] - 备件、生产培训等服务利润率通常在10%左右[24] - 《2025年至2027年委托管理框架协议》服务利润率为5%[26] 协议有效期 - 《2025 - 2027年综合等协议》有效期为2025年1月1日至2027年12月31日，《<2022 - 2024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》有效期至2024年12月31日[27] 交易管理 - 公司至少每季度对日常关联交易管理进行一次评估[28] - 公司每年聘请审计师审阅与中广核集团关联交易，每半年开展关联交易内部审计[30] 会议情况 - 公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，相关议案获5名非关联董事全票通过[6] - 公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议，全票通过相关议案，本次关联交易无须提交股东大会审议[6] 独立董事意见 - 独立董事认为2025 - 2027年综合服务等框架协议及补充协议内容遵循三公原则，符合公司和股东利益[36] - 2025 - 2027年委托管理框架协议基于维护股东利益，具有必要性和合理性[37] - 全体独立董事同意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议[37] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第九次会议决议[38] - 备查文件包含独立董事专门会议第六次会议决议[40] - 备查文件包含2025 - 2027年综合服务框架协议[40] - 备查文件包含2025 - 2027年技术支持与维修服务框架协议[40] - 备查文件包含2025 - 2027年委托管理框架协议[40] - 备查文件包含2022 - 2024年技术支持与维修服务框架协议之补充协议[40] - 备查文件包含关联交易情况概述表[40]