公司基本信息 - 公司于2004年7月23日获批发行3400万股人民币普通股，8月17日在深交所上市[8] - 2007 - 2008年向外国投资者定向发行4000万股人民币普通股，2008年8月22日企业类型变更为“外商投资股份有限公司（A股并购25％或以上）”[9] - 公司注册资本为人民币801,359,733元[9] - 经批准发行的普通股总数801,359,733股，成立时发起人股份为6000万股，出资时间为2000年7月31日[14] - 苏泊尔集团有限公司持有发起人股份3643.8万股[15] - 苏增福持有发起人股份1540.2万股[17] - 苏显泽持有发起人股份154.2万股[17] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [23] - 收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10% [21] - 因不同情形收购本公司股份，有不同的注销或转让时间要求[21] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[24] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，否则可诉讼[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份被质押等应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等重大事项[35] - 选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[35] - 审议批准董事会、监事会报告[35] - 审议批准公司年度财务预算、决算方案[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需股东大会审议[36] - 股东年会应于上一会计年度完结后六个月内召开[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东大会[38] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[39] 董事会相关 - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集股东大会[44] - 公司董事会、独立董事和代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东等可征集投票权[45] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[50] 会议决议相关 - 选举或更换两名董事及两名以上董事或监事时采用累积投票制[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[54] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[55] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[106] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[72] - 独立董事需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[76] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[77] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事人数不应低于董事人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[82] 担保相关 - 对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50％[83] - 不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保[83] - 不得为控股股东及公司持股50％以下（含50％）的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保[83] - 公司对外担保单项金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元，应提交公司股东大会审议[83] - 提交董事会审议担保事项，须取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[84] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于注册资本的25%[113] - 实施现金分红需满足多项条件，重大投资等累计支出超最近一期经审计合并总资产30%视为重大事项[115] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，报酬由股东大会决定，解聘或续聘也由股东大会决定[121][125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[122] - 公司年度财务报告在会计年度结束之日起4个月报送，半年度报告在6个月结束之日起2个月报送，季度报告在3个月和9个月结束之日起1个月报送[112] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，符合现金分红条件时优先现金分红[114]