董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时签保密协议[12] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] 董事会秘书职责 - 筹备董事会和股东会会议，准备提交相关文件[9] - 负责与证券交易所及监管机构沟通联络和信息披露[9] - 通知股东会议时间，取得股东名册并核对资格[16] - 置备相关资料供股东查阅[16] - 协助董事会召集并召开股东会，保证会议秩序[17] - 出席股东会并做好会议记录，管理保存会议文件记录[17] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件[17] - 秘书有权了解公司财务和经营情况等[17] - 履职受阻可直接向交易所报告[17] 细则说明 - 细则未尽事宜按相关规定执行[19] - 细则与新规定抵触按新规定执行[19] - 细则由董事会负责解释和决定修改[20]