证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－038 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公 楼暨关联交易的议案》 为践行国家"双碳"战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇， 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位，培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群，提升公司核心竞争力 ...