合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-096 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《泰禾智能 2024 年第三季度报告》。 （二）关于会计政策变更的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同 ...