证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-053 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 ...