股东会审议与授权 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 股东会审议批准与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上的关联交易[4] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 6种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7][8][10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内向股东发出通知[8][10] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[14] - 召集人应于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日通知参会股东并说明原因[18] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[28] - 关联事项形成决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，形成特别决议需2/3以上通过[28] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[30] 候选人提名 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提非独立董事候选人[30] - 监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提股东代表担任的监事候选人[31] - 股份1%的股东有权提出独立董事候选人[32] 选举规则 - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，股东拥有的表决票数等于所持股份数与候选人数的乘积[32] - 每位当选董事或监事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持股份的半数[33] - 独立董事和非独立董事选举实行分开投票[34] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[39] 方案实施与决议处理 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[41] - 未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达标、同意人数或表决权数未达标的股东会决议不成立[42] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[47] - 会议记录应包含出席人员、提案审议、股东质询等内容[48] - 会议记录保存期限不少于10年[48] 会议流程 - 大会主持人有权宣布暂时休会或休会[50] - 股东会全部议案表决结果无异议后主持人宣布散会[50] 规则相关 - 规则未尽事宜或冲突时依国家法规和公司章程为准[52] - 规则中“以上”“不超过”含本数，其他部分不含[53] - 董事会有权修订规则并报股东会批准[53] - 规则由公司董事会负责解释[53] - 规则经股东会审议通过之日起生效[53]