董事会与担保 - 公司拟将董事会成员人数由9名变更为7名[2] - 《董事会会议档案》保存期限为10年[4] - 公司不为资产负债率超70%的被担保企业提供债务担保[5] - 多种担保情形须经董事会审议通过后提交股东大会审议[6] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6][9] - 为股东等关联人提供担保议案表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[7][9] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7][9] 对外投资 - 制度适用范围扩大至公司下属公司对外投资行为[14] - 对外投资形式新增金融市场投资，严控金融类投资[14] - 未达审议标准的对外投资事项，审批人新增总经理[15] - 公司投资设立或增资全资子公司、孙公司可免审批程序[15] - 证券投资部初审通过后编制可行性研究报告，提交总经理后按权限审批[15] - 公司连续12个月内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[15] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议，不得授予个人或经营管理层[15] 内幕信息与重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情况属内幕信息[21] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人员[22] - 修订后重大事项含公司被收购、证券发行等[22] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[23] - 相关主体应及时填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录[23] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券投资部负责日常事务[26] - 公司与投资者沟通渠道新增新媒体平台[27] - 公司投资者关系活动可采取网上直播方式并提前公告[27] - 公司应避免在年报、半年报披露前敏感期内接受现场调研等[28] - 公司召开业绩说明会可采用多种形式并提前征集提问[28] 子公司管理 - 子公司董事等人员需在年度结束后2个月内提交述职报告并考核[32] - 子公司多种交易情况需报告披露或提交股东大会审议[32][33] - 子公司应按规定时间向公司报送会计报表及相关资料[34]