会议安排 - 四川美丰第十届董事会第二十次会议于2024年10月15日发通知，10月25日10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[5] - 审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[6] 职责职权 - 董事会秘书新增定期反馈资本市场动态等职责[6] - 明确有权参加或列席涉及信息披露会议等职权[6] 资料登载 - 修订后的《公司章程》《董事会秘书工作细则》全文登载于巨潮资讯网[5][6] 决议确认 - 会议决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章[8]