董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近3年受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 出现规定情形1个月内解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[11] - 审议年报时提交年度述职报告[12] 公司支持与管理 - 为秘书履职提供便利，董事长保障知情权[13] - 秘书有权参加相关会议、查阅文件[15] - 控股股东调研应知会秘书并原则上全程参加[15] - 加强对子公司管理，子公司及时报送文件[16] 其他规定 - 违规造成影响公司有权追责[17] - 细则以规范性文件为准，董事会批准实施[19]