审计与费用 - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费72万元（含税），内控审计费8万元（含税）[3] 项目进展 - 子公司“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”预定可使用状态时间延期至2026年6月[6] 会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告[8] - 审议第十三届董监高薪酬方案，需提交股东大会审议[10][11] - 预计2025年度日常关联交易，需提交股东大会审议[13][14] - 预计2025年度申请综合授信额度，需提交股东大会审议[16] 会议安排 - 2024年11月14日14点在重庆召开2024年第三次临时股东大会[18] 委员会审核 - 第十三届董事会审计委员会第二次会议审核议案1、3、5、6[19] - 第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核议案4[19] - 第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核议案2、5、6[19]