业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[44] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[44] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[47] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[47] 市场数据 - 2023年度彩色光刻胶整体国产化率仅为15%[7] - 2023年中国LCD显示面板占全球产量的73%[8] - 中国LCD面板产量将从2023年2.08亿平方米增长至2028年2.44亿平方米，年均复合增长率为3.2%[8] - 全球TFT - LCD光刻胶市场规模预计从2023年的97.14亿元增至2025年的105.96亿元[8] 股权结构 - 截至报告出具日，控股股东江苏锋晖持有公司股份54,745,823股，占公司总股本的16.98%[11] - 截至2023年12月31日公司总股本为322,451,507股[43] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为江苏锋晖新能源发展有限公司[20][21] - 发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[24] - 认购股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[33] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[37] - 假设本次发行数量为32,943,676股[43] - 假设本次募集资金总额为31,000.00万元[43] - 假设本次发行后总股本为35,539.52万股[47] 项目建设 - 公司拟建设年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目[4] 未来策略 - 公司将合理统筹资金，提升盈利能力，降低发行对股东即期回报摊薄风险[54] - 公司将加强募集资金管理，确保规范和有效使用[55] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[56] - 公司已完善利润分配政策，发行后将严格执行，保障投资者权益[58] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[59] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[60][62]