关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-037 广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议 ...