证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-084 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主 持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年 第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...