公司基本信息 - 公司于2012年12月26日成立，2016年7月5日在深圳证券交易所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 注册资本为人民币14400万元[6] - 股份总数为14400万股，股本结构为普通股14400万股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[57] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东大会审议关联交易普通决议需出席有表决权非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[64] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议解除职务[68] - 监事任期每届为3年，连选可连任[88] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[94][95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[97][98] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[97] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[97] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[97] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[111] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[111] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[115]