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汇成真空:关于制定、修订公司制度的公告
汇成真空汇成真空(SZ:301392)2024-08-22 18:37

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第二届董事会和监事会第十二次会议[1] 制度修订 - 董事会拟梳理完善30项公司治理制度,11项需股东会审议,19项无需[1][2] - 11项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 19项制度自董事会审议通过生效[2] 备查文件 - 包括第二届董事会和监事会第十二次会议决议[3] - 包括制定、修订后的制度文件[3]