股份相关 - 公司股票每股面值人民币1元[1] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[3] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[3] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿等[4] - 股东60日内可请求法院撤销违规的股东大会、董事会决议[4] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需审议[6] - 单独或合并持股3%以上股东可向股东会提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 公司一年内或连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 第四项、第十项提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上及其他股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 股东违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[9] 董事相关 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上的上市公司采用累积投票制[10] - 部分人员不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任[10][11] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职，除特殊情形外辞职自报告送达董事会生效，公司2个月内完成补选[12] - 董事执行职务或董事会决议违规致公司受损需担责，控股股东等指示董事损害公司或股东利益承担连带责任[13] - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，董事会制定工作规程[13] - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，候选人由单独或合计持股3%以上股东提名[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上或产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[14] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[15] 高管与监事 - 公司高级管理人员辞职提交书面报告，自送达董事会生效[15] - 监事辞职提交书面报告，部分情形下辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[16] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议经半数以上监事通过[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，股东大会违规分配利润股东须退还，法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[17] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和，利润分配预案经相关人员同意后提交股东会审议，公司利润分配政策变动需经出席股东会股东所持表决权2/3以上审议通过[18][19] 公司合并与解散 - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[19] - 公司因特定情形修改章程存续或解散的相关规定[19] 其他 - 控股股东定义[20] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[20] - 《公司章程》部分条款修订，其他无实质性修订，董事会提请授权办理工商备案登记等手续，修订后章程详见巨潮资讯网，备查文件为第二届董事会第十二次会议决议[21][22][23] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》事项需提交2024年第一次临时股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22]